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Convocatoria Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 25 de abril de 2008, se convoca Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el salón de actos de la Sede Central, calle de la Creu, 31, de Girona, el día 27 de mayo de 2008, a las dieciocho horas treinta minutos en primera convocatoria, y a las diecinueve horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Apertura a cargo del Sr. Presidente.Segundo.-Informe del Sr. Director General.Tercero.-Informe de la Comisión de Control.Cuarto.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto individuales como consolidados, del ejercicio de 2007, así como aplicación del excedente y de la gestión del Consejo de Administración.Quinto.-Aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social del ejercicio de 2007, y del presupuesto de la Obra Social para el 2008.Sexto.-Aprobación de las líneas generales de actuación.Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de cualquier clase de valores.Octavo.-Nombramiento de auditores para las cuentas anuales individuales y consolidadas.Noveno.-Jubilación del Director General.Décimo.-Ratificación del nombramiento del nuevo Director General.Undécimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.Duodécimo.-Designación de interventores para la aprobación del acta.Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con los Estatutos, quince días antes de la celebración de la Asamblea General quedaran depositadas en la Sede Central de la calle de la Creu, 31, de la Entidad, a disposición de los Señores Consejeros Generales, los documentos justificativos de las propuestas sometidas a aprobación.

Girona, 25 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Arcadi Calzada Salavedra.-26.899.