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VIVAR INVERSIONES, SICAV, S. A.
Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las once horas del día 2 de junio de 2008, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 3 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007.Tercero.-Retribución de consejeros.Cuarto.-Ratificación de los contratos de gestión y depositaría y apoderamiento del Presidente del Consejo de Administración para la celebración de nuevos contratos, si procede, con la Sociedad Gestora y con la Entidad Depositaria.Quinto.-Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007.Sexto.-Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.Séptimo.-Nombramiento o, en su caso, reelección, si procede, de Auditor.Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.Noveno.-Otorgamiento de facultades.Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.
Madrid, 26 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo, Carlos López Gil.-26.273.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 83 del Miércoles 30 de Abril de 2008. .