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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía General de Inversiones, SICAV, Sociedad Anónima (la «Sociedad») de 26 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general que con carácter ordinario se celebrará en Avenida Diagonal, 477, planta veinte (código postal 08036) Barcelona, el próximo día 6 de junio de 2008, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 9 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado, y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007.Segundo.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007, así como examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Director General.Tercero.-Sustitución, en su caso, de la entidad Depositaria, con la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.Cuarto.-Dimisión y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros. Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración.Quinto.-Ratificación, en su caso, del consejero designado por cooptación Cartera de Inversiones, CM, Sociedad Anónima.Sexto.-Reelección y/o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas.Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.Octavo.-Delegación de facultades.Noveno.-Ruegos y preguntas.Décimo.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

El Acta de la Junta general ordinaria será extendida por Notario público, requerido al efecto por los Administradores de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con los Estatutos Sociales, tendrán el derecho de asistir a la Junta todos los accionistas titulares de cincuenta o más acciones inscritas a su favor en el Registro contable correspondiente con cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General, y que dispongan del oportuno certificado de legitimación expedido por la entidad encargada o adherida correspondiente. El derecho de asistencia podrá ejercerse por agrupación o delegarse con arreglo a lo establecido a tal efecto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.En cumplimiento de lo previsto en el artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración, a partir de la publicación de la convocatoria de la Junta General, pondrá a disposición de cualquier accionista toda la documentación relativa a las cuentas anuales de la sociedad cuya aprobación se somete a la Junta General, el correspondiente informe de gestión y de auditores, el informe anual de gobierno corporativo relativo al ejercicio 2007, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe de los administradores sobre las mismas, para que puedan los accionistas pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.Del mismo modo, y de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los Señores accionistas que sus datos personales son incorporados en un fichero cuyo responsable es Compañía General de Inversiones, SICAV, Sociedad Anónima con la finalidad de llevar a cabo la gestión y administración de la sociedad y el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial. El accionista puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a: Compañía General de Inversiones, SICAV, Sociedad Anónima, en Rambla Catalunya, 38, novena planta, del código postal 08007 Barcelona.

Debido a la experiencia de años anteriores, se prevé que la Junta General tenga lugar en segunda convocatoria.

Barcelona, 26 de marzo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, doña Nuria Martín Barnés.-24.584.