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Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en el vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en San Sebastián, en el domicilio social, sito en el Camino de Portuetxe, 2, el día 19 de junio de 2008, a las trece horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, a fin de someter a su examen y aprobación los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de Aplicación de Resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2007.Segundo.-Reelección de consejeros, ratificación de nombramiento por cooptación y nombramiento de Consejero.Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2008.Cuarto.-Autorización, en su caso, de adquisición de acciones propias, dentro de los límites y cumpliendo los requisitos del artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.Quinto.-Delegación de facultades.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General de Accionistas, incluidos las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Podrá asistir a la Junta General todo accionista que tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad con cinco días de antelación, como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse la Junta, quienes, en su caso, podrán delegar su representación en otro accionista.

San Sebastián, 17 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Emilio José de Palacios Caro.-23.015.