Quiero saber acerca de...

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de abril de 2008, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Rafelbunyol (Valencia), Polígono industrial L'Horteta, calle Massamagrell número 40 de dicha localidad, el próximo día 26 de mayo de 2008, a las 10:30 horas en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social en la cifra de 118.463,10 euros mediante la amortización de 3.990 acciones propias, de la clase B, y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.Segundo.-Modificación, en su caso, de la actual composición del Consejo de Administración, elevando el número de sus miembros, y nombramiento y cese de nuevos Consejeros.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2007 y 31 de diciembre de 2007.Cuarto.-Censurar la gestión social del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2007 y 31 de diciembre de 2007.Quinto.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2007 y 31 de diciembre de 2007.Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores.

Se hace constar el derecho que les asiste a los señores accionistas de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a obtener de la Sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de la Sociedad sobre las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2006.

Asimismo, se informa a los señores accionistas el derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Rafelbunyol (Valencia), 15 de abril de 2008.-Don Carlos Fernando Navarro Paulo, Presidente del Consejo de Administración.-23.223.