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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en su sede social, calle Virgen del Socorro número 7 entreplanta de Alicante, en primera convocatoria el día 25 de mayo de 2008 a las doce horas de su mañana, y en segunda convocatoria al siguiente día 26 en los mismos lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la Cuentas Anuales de esta Sociedad correspondientes al ejercicio económico del 2.007, cerrado al 31 de Diciembre de dicho año (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión referido al propio ejercicio, así como la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo y propuesta de aplicación del resultado, e informe de Auditoría de Cuentas, facultando al Señor Secretario para efectuar todo lo conducente a su presentación y depósito en el Registro Mercantil.Segundo.-Propuesta del Consejo sobre distribución de dividendo activo complementario con cargo al resultado del ejercicio 2.007 y aprobación en su caso.Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales y su adaptación a la nueva redacción de la Ley de Sociedades Anónimas (Artículo 2 sobre ampliación del objeto social, Artículo 24 sobre Convocatoria Junta General, Artículo 27 sobre la concurrencia a las Juntas Generales, Artículo 33 sobre el mandato de los Consejeros, Artículo 35 sobre los cargos sociales, Artículo 54 sobre forma de retribución del Consejo de Administración).Cuarto.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración y confirmación estatutaria de Consejero.Quinto.-Propuesta del Consejo sobre designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2.008 y aprobación en su caso.Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas a cuyo nombre estén inscritas cincuenta o más acciones de la Sociedad y reúnan los demás requisitos exigidos por los Estatutos Sociales. Los poseedores de menor número de acciones podrán agruparlas para reunir tal número facultando a uno de ellos para que asista, o conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia, cuyo derecho es delegable en otro accionista en las condiciones a tal fin establecidas por la Ley de Sociedades Anónimas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el informe de Auditoría de Cuentas que las ha censurado, la propuesta de modificación de Estatutos Sociales y del Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los Estatutos propuesta.Derecho de asistencia, 0,109756 Euros brutos por acción presente o representada.

Se hace constar que el Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y por tanto el acta de la Junta será levantada con intervención notarial, de acuerdo y con los efectos de la citada norma en relación con el artículo 103 del Reglamento de Registro Mercantil.

Alicante, 10 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Adrián Dupuy Fajardo.-20.677.