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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 3 de junio de 2008 a las trece horas treinta minutos en primera convocatoria, y si procede, el día 4 de junio de 2008 a las trece horas treinta y cinco minutos en segunda convocatoria, en el domicilio social, carretera de Cogullada, n.º 65, de Zaragoza con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al Ejercicio 2007 (Cuentas Anuales) así como la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva durante el Ejercicio 2007.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del Ejercicio de 2007.Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2007.Cuarto.-Cese, nombramiento de consejeros y ratificación de nombramiento de consejeros efectuados por el Consejo de Administración, si hubiere lugar.Quinto.-Autorización al Consejo de Administración, en las más amplias facultades para la plena ejecución y aplicación de todos los acuerdos adoptados por la Junta, así como para subsanación de las omisiones o errores de los mismos, realizando los actos necesarios para pertinente inscripción en el Registro Mercantil.Sexto.-Nombramiento o renovación en su caso del Auditor de Cuentas de la sociedad.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de esta Junta.

Conforme al artículo 212 del RD Legislativo 1564/89, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 6 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Alberto Belloch Julbe.-19.555.