PUBLICACIONES Y EDICIONES DEL ALTOARAGÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Publicaciones y Ediciones del Altoaragón, Sociedad Anónima», en su reunión del día 28 de marzo de 2008, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 20 de mayo de 2008, a las trece horas en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Huesca, calle Santo Ángel de la Guarda, 2, en primera convocatoria y en segunda, si fuere necesario, el día siguiente a la misma hora y lugar y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Interventores para la aprobación del Acta.Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Aplicación del Resultado.Tercero.-Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2007.Cuarto.-Nombramiento de auditores.Quinto.-Renovación del Consejo de Administración, designación de nuevos vocales, nombramiento y en su caso cese y ratificación de Consejeros.Sexto.-Informe del Presidente.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Delegación de facultades para el ejercicio de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar a los Señores Accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la Aprobación de la misma, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el acuerdo de los Auditores de Cuentas.

Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, pueden asistir a la Junta los titulares de las acciones, que las tuviesen inscritas en el Libro Registro de Acciones con 5 días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten, mediante documento público, su regular actuación, en representación de quien en dicho libro aparezca como titular.Igualmente y de conformidad con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace contar que los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

El ejercicio de éste derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Huesca, 2 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Bergua Lacasta.-20.252.

Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 74 del Jueves 17 de Abril de 2008. .

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