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INVERSIONES FINANCIERAS GENIUS, S. I. C. A. V., S. A.
Junta general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, calle Gran Vía, 38-2.º, el día 19 de mayo de 2008 a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y misma hora del día siguiente, 20 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como la gestión social.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la Sociedad.Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.Cuarto.-Delegación de facultades.Quinto.-Ruegos y preguntas.Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.
De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Bilbao, a 2 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Aranzazu Minguez Ropiñón.-17.820.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 68 del Miércoles 9 de Abril de 2008. .