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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que, en primera convocatoria, se celebrará en nuestra sede social, sita en calle La Bureba, número 35, del polígono industrial de Gamonal-Villayuda, en Burgos, el día 6 de mayo de 2008, a las trece horas.Acuerdos cuya adopción se proponen a la Junta general de accionistas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales del ejercicio de 2007, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión.Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007.Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.Cuarto.-Nombramiento o renovación de Auditores para el ejercicio de 2008.Quinto.-Regularización de los derechos económicos de las acciones propias.Sexto.-Reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros.Séptimo.-Remuneración de Consejeros.Octavo.-Autorización en los más amplios términos para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se adopten, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público.Noveno.-Ruegos y preguntas.Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los auditores de cuentas.

Con referencia a la asistencia a las Juntas generales, se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14 de nuestros Estatutos.

En caso de que no se cumplan los requisitos necesarios de asistencia a la primera convocatoria, se celebrará dicha Junta en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 7 de mayo de 2008, a las trece horas.

Burgos, 26 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Repáraz Abaitua.-16.354.