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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «MFAO, Sociedad Rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, Sociedad Anónima», convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Jaén, Centro de Convenciones, Prolongación Carretera de Granada, s/n, el día veinticuatro de abril de 2008, jueves, a las 12:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día veinticinco de abril, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, de acuerdo con lo previsto en los artículos aplicables de los Estatutos, y designación de Presidente y Secretario de la misma.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión social del Consejo durante el referido período.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.Cuarto.-Aprobación, en su caso, tras el análisis del Informe elaborado al respecto por el Consejo de Administración, de los siguientes acuerdos de modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad:

(i) Modificación del artículo veinticinco de los Estatutos Sociales, relativo a la estructura del Órgano de Administración, al objeto de aumentar el número de miembros del Consejo de Administración.

(ii) Modificación del artículo treinta y seis de los Estatutos Sociales, relativo a la delegación de facultades, al objeto de aumentar el número de miembros de la Comisión Ejecutiva.(iii) Incorporación de un nuevo artículo treinta y seis bis en los Estatutos Sociales, al objeto de prever la posibilidad de constituir comisiones y órganos asesores del Consejo.

Quinto.-Aprobación, si procede, del cese, reelección y/o nombramiento de consejeros, así como de la remuneración a percibir por los mismos durante el ejercicio social 2008.

Sexto.-Delegación de facultades en los Administradores de la Sociedad para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o designación de interventores.

Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los siguientes textos y documentos:

1. Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2007), así como el Informe de Gestión formulado por los Administradores y el informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

2. Por lo que se refiere a la modificación estatutaria propuesta en el punto Cuarto del orden del día, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas.

Complemento de la Convocatoria: De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día de la Junta General. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad, calle Nogal, número 62, de Jaén, a la atención del Secretario No-Consejero y Letrado Asesor del Consejo de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Derecho de Asistencia: De conformidad con los Estatutos Sociales, tienen derecho de asistencia los accionistas que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con una anterioridad de cinco días naturales, al menos, al señalado para la celebración de la Junta y los titulares de acciones que acrediten en ese acto, mediante documento público, su regular adquisición de quien aparezca en dicho libro como titular.

Las representaciones para asistir a la Junta se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Jaén, 21 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Martín Mesa.-12.567.