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ICSTRES SOLBASE, S. I. C. A. V., S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, avenida Diagonal, números 621-629, el día 14 de abril de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de abril de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2007.Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007.Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.Cuarto.-Nombramiento y/o cese y/o reelección y/o ratificación de Consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso.Quinto.-Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.Sexto.-Modificación de la política de inversiones de la Sociedad, y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas y el Informe de los Administradores justificativo de la modificación estatutaria propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Barcelona, 18 de febrero de 2008.-El Vicesecretario no Consejero, Natalia Sanz Sanz.-10.979.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 44 del Martes 4 de Marzo de 2008. .