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AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas
El Consejo de Administración de la compañía, en reunión celebrada el 18 de febrero del 2008, acordó convocar Junta general ordinaria para su celebración en primera convocatoria, el próximo día 11 de abril de 2008, a las 9:30 horas, en el domicilio social sito en carretera de Pont de Suert, s/n., en Bisaurri (Huesca) y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007, así como el informe de auditoría.Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de Administradores y Apoderados.Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2008.Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.Sexto.-Facultades para la elevación a público y ejecución de los anteriores acuerdos incluyendo su subsanación en caso de ser necesaria.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo la propuesta íntegra de los acuerdos y las cuentas anuales.
Barcelona, 18 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Gabriel Pretus Labayen.-10.679.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 43 del Lunes 3 de Marzo de 2008. .