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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionista de Proemasa, Sociedad Anónima a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 11 de febrero del año 2008, en primera convocatoria, y el siguiente día 12 en segunda, a las dieciséis horas, en el domicilio social, colegio Las Chapas, urbanización Las Chapas, término municipal de Marbella, punto kilométrico 194,5, de la carretera nacional 340 con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2007.Segundo.-Aplicación de Resultados.Tercero.-Informe de gestión del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio.Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración.Quinto.-Elección de entidad titular Auditora o Auditor, y suplente en caso de proceder, para la verificación de las cuentas del ejercicio social que se cierre el 31 de agosto del año 2008.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación.

Marbella (Málaga) a, 18 de diciembre de 2007.-Don Antonio Sánchez Font, Presidente del Consejo de Administración.-77.984.