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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «Inmofiban, Sociedad Anónima» en su reunión del día 13 de noviembre de 2007, y de conformidad con la normativa legal en vigor y sus Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 21 de diciembre de 2007 a las once horas (11:00) y en segunda convocatoria el próximo 22 de diciembre de 2007 a las once horas (11:.00), en Madrid, en el domicilio social sito en el Paseo de la Castellana número 216, 7.ª Planta, en los términos que a continuación se indican:

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 2, 3, 6, 9, 12, 14, 26, 26 Bis, 27, 29, 32 y 33 de los Estatutos Sociales de la Compañía, eliminación de los actuales artículos 4, 7, 8, 10, 13, y 30, sustitución de los actuales artículos del 15 al 25 bis por los nuevos artículos 10 al 16, introducción de nuevos artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25, renumeración de los artículos no modificados de los Estatutos y consiguiente aprobación de un nuevo Texto Refundido de los Estatutos.Segundo.-Modificación de los artículos 1, 3, 5, 6, 7 y de los apartados 5 y 7 del artículo 11 del Reglamento de la Junta y aprobación de un nuevo Texto Refundido del Reglamento de la Junta.Tercero.-Renovación del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2007.Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias, estableciendo los límites y requisitos de estas adquisiciones.Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.Sexto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar la información o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.

Complemento a la convocatoria: De conformidad con lo previsto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.Documentación: Está a disposición de los accionistas los documentos y propuestas de acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que los podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita. La documentación podrá ser recogida por los accionistas en el domicilio social de la compañía a partir de la publicación de la convocatoria en horario de 10 a 13 h y de 16 a 18 h., u obtener dicha información a través de la página web www.inmofiban.com, sin perjuicio del derecho que asiste a los accionistas de solicitar y recibir el envío gratuito de todos los documentos mencionados.Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General y la legislación aplicable. Podrán asistir a la Junta los titulares de las acciones que las tuvieren inscritas en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.Representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, que no necesitará ser accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, y estará sujeta a los términos, condiciones y limitaciones establecidos en la Ley.La representación deberá conferirse por escrito mediante correspondencia postal, electrónica o por cualquier otro medio de comunicación a distancia que garantice debidamente la identidad del accionista y con carácter especial para esta junta, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.El documento en el que conste la representación deberá contener o llevar anejo el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas.En caso de no especificarse el accionista delegado, se entenderá que la representación ha sido otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración o de la Junta.En el supuesto de solicitud pública de representación, se estará a lo dispuesto en el artículo 107 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.La representación es siempre revocable. La simple asistencia personal del representado a la Junta tendrá el valor de revocación.Presencia de Notario: El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta General.Previsión de Celebración: Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria, es decir, el 21 de diciembre de 2007, en el lugar y hora señalados. El registro de tarjetas de asistencia comenzará dos horas antes de la señalada para la celebración de la junta.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Diego del Cuadro Fueyo.-70.574.