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Junta General Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, por orden del señor presidente de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria que se habrá de celebrar en primera convocatoria el día 27 de diciembre de 2007, a las once horas y en segunda convocatoria el día 28 de diciembre de 2007, a las doce horas, en su domicilio social, centro Administrativo de la Unidad Alimentaria de Granada, carretera de Badajoz-Granada, kilómetro 436, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 12, 13 y disposición adicional primera de los Estatutos de la Sociedad; adición de un nuevo artículo 14 y renumeración de los actuales artículos 14 a 30, que pasarían a ser artículos 15 a 31 con su actual redacción.Segundo.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.Tercero.-Otorgamiento de facultades al Gerente para adquirir acciones de la sociedad, dentro de los límites y con los requisitos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas.

Granada, 8 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, don Gustavo García Villanova Zurita.-68.754.