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ACTIMAAF ACCIONES IBERICA, S.A., S.I.C.A.V.
Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas
El Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 20 de noviembre de 2007, a las 14:30 horas, en Vilafranca del Penedès, en Rambla Nuestra Senyora 2-4 primera planta, de Vilafranca del Penedès, y en segunda convocatoria el día 21 de noviembre de 2007, a la misma hora y lugar anteriormente indicados, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Sustitución de la entidad depositaria, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Segundo.-Ruegos y preguntas.Tercero.-Designación de las personas que se determinen para elevar a públicos los anteriores acuerdos.Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito, del informe del Consejo de Administración en el que se contiene el nuevo texto propuesto del artículo de los Estatutos Sociales cuya modificación se propone, así como la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.
En Vilafranca del Penedès, 11 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Emilio Martín Relancio.-63.275.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 200 del Miércoles 17 de Octubre de 2007. .