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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en la sala de juntas del Hospital San Rafael, sito en Av. Las Jubias, 82, a las doce horas, del próximo día veintisiete de junio, en primera convocatoria y, a la misma hora y mismo lugar, el siguiente día en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, es su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondientes al año 2006.Cuarto.-Acuerdo del reparto de la participación en beneficios del Consejo de Administración entre sus distintos miembros de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos Sociales y determinación de la forma de pago.Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 22 de mayo de 2007.-El Secretario, Fdo. Javier Peña García; V.º B.º-El Presidente, Fdo. Benigna Peña Sánchez.-35.556.