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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración del Grupo Empresarial Magenta, Sociedad Anónima, con la intervención de su Letrado asesor, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General ordinaria, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2007, a las 12:00 horas, en los salones del hotel Azar, avenida de Martín Palomino, sin número, o, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.Tercero.-Informe ejecutivo de la gestión social del ejercicio 2006.Cuarto.-Renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad, y de su grupo consolidado.Quinto.-Acogimiento al régimen de consolidación fiscal e inclusión de sociedades dependientes del mismo.Sexto.-Aprobación de la fusión por absorción de la sociedad Explotaciones Urbanísticas Campo de Aviación, Sociedad Limitada, unipersonal, como sociedad absorbida, por Grupo Empresarial Magenta, Sociedad Anónima, como sociedad absorbente, de acuerdo con el proyecto de fusión cuyas menciones mínimas se incluyen, según establece el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, al final de la presente convocatoria; sometimiento de la fusión al régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de Activos y canje de valores, recogido en el capítulo VIII, título VII, de la Ley del Impuesto de Sociedades, y a las exenciones establecidas en la Ley y Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos, pudiendo realizar las modificaciones y aclaraciones o salvar las omisiones que sean precisas o convenientes, hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.Octavo.-Ruegos y preguntas.Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de la siguiente documentación:Texto íntegro de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como el informe del Auditor de cuentas.

Texto íntegro e informe de la propuesta de Auditores.Informe sobre el acogimiento al régimen de consolidación fiscal.

Además, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones para su examen en el domicilio social, o para su entrega o envío gratuito, el texto íntegro de los siguientes documentos:

Proyecto de fusión.

Cuentas anuales e informes de gestión de los tres últimos ejercicios de las dos sociedades que participan en la fusión, así como los correspondientes informes de los Auditores de cuentas.Balances de fusión de las dos sociedades afectadas, verificados por los Auditores de cuentas e informes de éstos.Estatutos vigentes de las dos sociedades.Relación de los nombres, apellidos y edad, si fueran personas físicas, o la denominación o razón social, si fueran personas jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos, así como las mismas indicaciones respecto de quienes van a ser propuestos como Administradores como consecuencia de la fusión.

Estos mismos documentos estarán a disposición de los representantes de los trabajadores para su examen en el domicilio social anteriormente reseñado.

Finalmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se reproducen a continuación las menciones mínimas del proyecto de fusión:

a) Identificación de las sociedades que participan.-La sociedad absorbente es Grupo Empresarial Magenta, Sociedad Anónima, con domicilio en Plasencia, calle Sor Valentina Mirón, número 41, CIF número A10206365, e inscrita en el Registro Mercantil de Cáceres al tomo 432, libro 260, folio 51, hoja CC 4309.

La sociedad absorbida es Explotaciones Urbanísticas Campo de Aviación, Sociedad Limitada, unipersonal, con domicilio en Cáceres, calle de San Pedro de Alcántara, 7, local A, CIF número B10266583, e inscrita en el Registro Mercantil de Cáceres al tomo 572, libro 400, folio 1, hoja CC 6421.b) Tipo y procedimiento de canje y participación en las ganancias sociales.-Al ser la sociedad absorbente Grupo Empresarial Magenta, Sociedad Anónima, único socio y, en consecuencia, titular de todas las participaciones sociales en que se divide el capital social de la entidad absorbida, Explotaciones Urbanísticas Campo de Aviación, Sociedad Limitada, unipersonal, no es necesario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, hacer mención en este proyecto de fusión, tanto al tipo de canje como al procedimiento de canje.Por esta misma razón, no se aumentará el capital de la sociedad absorbente, ni será necesaria la elaboración de informe de Administradores ni de experto independiente sobre el proyecto de fusión.c) Fecha de efectividad de la fusión a efectos contables.-A efectos contables, las operaciones de Explotaciones Urbanísticas Campo de Aviación, Sociedad Limitada, unipersonal, se considerarán efectuadas por el Grupo Empresarial Magenta, Sociedad Anónima, a partir del día 1 de abril de 2007.d) Balance de fusión.-Serán formulados a fecha 31 de diciembre de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Sociedades Anónimas.e) Acciones o derechos especiales.-No existen en ninguna de las dos sociedades a fusionar acciones o participaciones sociales de clases especiales, ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones o participaciones, por lo que no se atribuirán derechos en la sociedad absorbente como consecuencia de la fusión. Tampoco existen en ninguna de las dos sociedades obligacionistas de ningún tipo.

f) Atribución de ventajas especiales.-No se atribuirán en la sociedad absorbente derechos especiales a los Administradores de las sociedades absorbida y absorbente, como consecuencia de la fusión.

Plasencia, 11 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Alonso Jiménez.-31.871.