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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social, situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Complejo Ática-edificio 4, Vía de las Dos Castillas, número 33, el día 29 de junio de 2007, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2006.Segundo.-Reelección de Consejero y ratificación del nombramiento por cooptación de «Planeta Corporación, Sociedad Limitada».Tercero.-Retribución del Consejo de Administración.Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2007.Quinto.-Delegación de facultades.Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta general ordinaria, incluidos las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 24 de mayo de 2007.-Andrés Mochales Blasco, Secretario del Consejo de Administración.-35.521.