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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, el día 27 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con los siguientes puntos

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio económico de 2006.Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2006.Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio económico de 2006.Cuarto.-Adquisiciones derivativas de acciones propias. Ratificación, en su caso, de las efectuadas por la sociedad desde el pasado 6 de junio de 2006 hasta la presente convocatoria. Autorización, en su caso, al Órgano de Administración para las que se practiquen desde la presente convocatoria.Quinto.-Cese de actuales consejeros. Concreción del número de consejeros. Nombramiento de nuevos consejeros. Distribución de cargos.Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten en la presente reunión.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que los puntos del orden del día primero a tercero, ambos inclusive, son objeto de la junta ordinaria y que los puntos cuarto a octavo, ambos inclusive, lo son de la extraordinaria.

De conformidad con la normativa aplicable, y con independencia del derecho de información general que legalmente se les reconoce a los accionistas, se hace constar el derecho que corresponde a los mismos de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Fuenlabrada, 3 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Giles Rodríguez.-28.564.