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Convocatoria de Junta General Ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el salón de plenos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, sita en Avenida de Ramón Pradera, sin número, a las diecisiete horas del jueves 21 de junio de 2007 en primera convocatoria y a las diecisiete horas del viernes día 22 de junio de 2007, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, Estados Financieros Consolidados e Informes de Gestión, así como de la Gestión Social, referidos tanto a «Lingotes Especiales, Sociedad Anónima», como a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio 2006.Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006 y reparto de dividendo.Tercero.-Reelección, nombramiento y ratificación de Consejeros.Cuarto.-Renovación de la autorización para adquirir acciones propias de la Sociedad por parte de la misma o de sociedades dominadas, según el artículo 75.º y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.Quinto.-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2007.Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas.Información.-A partir de la publicación de esta convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, a través de la página Web de la Sociedad «www.lingotes-especiales.es», las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores Externos, el Informe de Gobierno Corporativo, así como el preceptivo Informe del Consejo de Administración y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo y en el domicilio social, calle Colmenares número 5 de Valladolid, se encuentran disponibles los documentos mencionados anteriormente, pudiéndose solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.Asistencia.-Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta o delegar su voto y que, individualmente o agrupados, posean 50 o más acciones, deberán proveerse de la tarjeta de asistencia que será expedida por la entidad que sea depositaria de las acciones o tenga la constancia de su registro contable.Derechos de representación y voto a distancia.-Los señores accionistas que no asistan a la Junta, podrán delegar su representación o emitir su votopor los siguientes medios:

a) Por correspondencia postal.-Enviando las tarjetas emitidas por entidades depositarias, debidamente cumplimentadas, al domicilio social, indicando en favor de quien se otorga la delegación o, en su caso, el sentido del voto para cada punto del orden del día.

b) Por medios electrónicos.-Accediendo al sitio Web incluido en la página de la Sociedad «www.lingotes-especiales.es», y una vez allí, seguir las instrucciones acreditando la identidad mediante certificado electrónico validado, según lo establecido por la Ley de Firma Electrónica.Normas comunes al ejercicio de los derechos a distancia: Para su validez, tanto las delegaciones por medios de comunicación a distancia como los votos emitidos en la misma modalidad, deberán recibirse en el domicilio social de la Sociedad o a través de la página Web, antes de la diecisiete horas del día 20 de junio de 2007.La asistencia personal a la Junta dejará sin efecto y tendrá prelación sobre los medios de representación o voto a distancia.La Sociedad se reserva el derecho de cancelar o suspender los sistemas de delegación y voto electrónico cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran, no siendo responsable de los perjuicios que pudieran tener los accionitas por averías y otros, que impidan la utilización de los mecanismos electrónicos.

Celebración.-Dada la experiencia de años anteriores, se advierte que esta Junta General se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2007, salvo que se anuncie en prensa lo contrario.

Valladolid, 26 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo, Félix Cano.-26.551.