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Convocatoria de Junta General Ordinaria

En Consejo de Administración de la Sociedad Publicaciones y Ediciones del Altoaragón, Sociedad Anónima, en su reunión del día 22 de marzo de 2007, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 21 de junio de 2007, a las trece horas, en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Huesca, calle Santo Ángel de la Guarda, 2, en primera convocatoria, y, en segunda, si fuere necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Interventores para la aprobación del Acta.Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2006, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Aplicación del Resultado.Tercero.-Aprobación en su caso de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2006.Cuarto.-Nombramiento de Auditores.Quinto.-Renovación del Consejo de Administración, designación de nuevos vocales, nombramiento y en su caso cese y ratificación de Consejeros.Sexto.-Informe del Presidente.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Delegación de facultades para el ejercicio de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener en el domicilio de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la misma así como, en su caso, el Informe de Gestión y el acuerdo de los Auditores de Cuentas.

Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, pueden asistir a la Junta, los titulares de las acciones que las tuviesen inscritas en el Libro Registro de Acciones, con cinco días de antelación de aquel en que haya de celebrarse, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien, en dicho libro, aparezca como titular.Igualmente, y de conformidad con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas que representen al menos el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Huesca, 9 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Bergua Lacasta.-26.679.