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Convocatoria de asamblea general

Por acuerdo del Consejo de Administración de «A.M.A» de fecha 27 de abril de 2007, se convoca Asamblea general de mutualistas que tendrá lugar en el salón de actos del edificio sito en la calle Drácena, n.º16, de Madrid, el próximo día 1 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria y, una hora más tarde en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos de los Orden del día:

De carácter ordinario

Primero.-Informe del Sr. Presidente.

Segundo.-Lectura, deliberación y aprobación, en su caso, del informe de gestión, Balance, cuenta técnica seguros no vida y cuenta no técnica (Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria de «A.M.A» y de su grupo consolidado. Aplicación de resultados; distribución de una derrama activa entre los Mutualistas. Todo ello referido al ejercicio económico del 2006.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas o reelección, si procede, de la firma «Deloitte, S.L.» como Auditora de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la entidad, para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2007.

De carácter Extraordinario

Quinto.-Modificación, en su caso, de los artículos : 1, 2 , 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 y Disposiciones: Transitoria, final y adicional, por razones de adecuación legal, (Ley y Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobados por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y Real Decreto 297/2004, de 20 de febrero, respectivamente, y a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas, por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre), de adecuaciones gramaticales y nuevas denominaciones y de conveniencia en la gestión.

Sexto.-Elección de miembros del Consejo de Administración.Séptimo.-Actualización de las dietas del Consejo de Administración.Octavo.-Delegación de facultades en el sr. Presidente y en el sr. Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, pueda formalizar los depósitos de cuentas y la inscripción del nuevo texto estatutario.Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores mutualistas que el Consejo de Administración hará uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Asamblea se levantará con intervención notarial.

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, se manifiesta que desde la fecha de publicación de la presente convocatoria los señores mutualistas podrán examinar, en el domicilio social de A.M.A (calle Santa María Magdalena, n.º 15, 28016 Madrid), la totalidad de las propuestas del Consejo de Administración y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea general, entre los que se incluyen las cuentas anuales individuales y consolidadas, el informe de gestión, el informe del Auditor de cuentas y el informe preceptivo de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias con el texto íntegro de la misma, pudiendo igualmente solicitarse la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, los mutualistas que representen al menos el 5 por ciento del total de mutualistas, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Asamblea general de mutualistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de AMA dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Asamblea. En el escrito de solicitud se hará constar el nombre de los mutualistas solicitantes, así como su número de mutualista.

Madrid, 27 de abril de 2007.-Presidente, Diego Murillo Carrasco.-Secretario, Manuel Sánchez García.-25.416.