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Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía General De Inversiones, SICAV, Sociedad Anónima (la «Sociedad») de 22 de marzo de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que con carácter Ordinario se celebrará en el Hotel Gallery, sito en calle Rosellón, 249 (08008) Barcelona, el próximo día 5 de junio de 2007, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 6 de junio siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2006.Segundo.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006, así como examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Director General.Tercero.-Reelección y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros. Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración.Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales para su adaptación al Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.Quinto.-Modificación del Reglamento de la Junta General de accionistas para su adaptación: (a) a lo establecido en la Disposición Final Primera de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, en cuanto se refiere a la ampliación del plazo para la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General y al derecho de los accionistas a solicitar la publicación de un complemento a la convocatoria incluyendo nuevos puntos en el Orden del Día; y (b) al Código Unificado de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.Sexto.-Información acerca de las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración para su adaptación al Código Unificado de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.Octavo.-Delegación de facultades.Noveno.-Ruegos y preguntas.Décimo.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

El Acta de la Junta General Ordinaria será extendida por Notario público, requerido al efecto por los Administradores de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con los Estatutos Sociales, tendrán el derecho de asistir a la Junta todos los accionistas titulares de 50 o más acciones inscritas a su favor en el Registro contable correspondiente con cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General, y que dispongan del oportuno certificado de legitimación expedido por la entidad encargada o adherida correspondiente. El derecho de asistencia podrá ejercerse por agrupación o delegarse con arreglo a lo establecido a tal efecto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.En cumplimiento de lo previsto en el artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración, a partir de la publicación de la convocatoria de la Junta General, pondrá a disposición de cualquier accionista toda la documentación relativa a las cuentas anuales de la sociedad cuya aprobación se somete a la Junta General, el correspondiente informe de gestión y de auditores, el informe anual de gobierno corporativo relativo al ejercicio 2006, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe de los administradores sobre las mismas, para que puedan los accionistas pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Debido a la experiencia de años anteriores, se prevé que la Junta General tenga lugar en segunda convocatoria.

Barcelona, 19 de abril de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Nuria Martín Barnés.-23.214.