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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en su sede social, calle de Virgen del Socorro número 7 entreplanta de Alicante, en primera convocatoria el día 3 de junio de 2007 a las doce horas de su mañana, y en segunda convocatoria al siguiente día 4 en los mismos lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de esta sociedad correspondientes al ejercicio económico del 2006, cerrado al 31 de diciembre de dicho año (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión referido al propio ejercicio, así como la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo y propuesta de aplicación del resultado, e informe de Auditoría de cuentas, facultando al señor Secretario para efectuar todo lo conducente a su presentación y depósito en el Registro Mercantil.Segundo.-Propuesta del Consejo sobre distribución de dividendo activo complementario con motivo del Centenario de la Sociedad con cargo al resultado del ejercicio 2006 y aprobación en su caso.Tercero.-Modificación de los Estatutos sociales y su adaptación a la nueva redacción de la Ley de Sociedades Anónimas dada por la Ley 19/2005 (artículo 9 sobre transmisión de acciones, artículo 21 sobre el Gobierno y Administración de la sociedad, artículo 24 sobre convocatoria Junta general, artículo 35 sobre la designación de cargos dentro del Consejo, artículo 43 sobre la figura del Consejero Delegado e introducción del Gerente, artículo 44 sobre forma de la delegación al Consejero Delegado y artículo 49 sobre la organización administrativa).Cuarto.-Informe del Consejo de Administración sobre la celebración del centenario de esta sociedad.Quinto.-Propuesta del Consejo sobre designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2007 y aprobación en su caso.Sexto.-Ruegos y preguntas.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas a cuyo nombre estén inscritas cincuenta o más acciones de la sociedad y reúnan los demás requisitos exigidos por los Estatutos sociales. Los poseedores de menor número de acciones podrán agruparlas para reunir tal número facultando a uno de ellos para que asista, o conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia, cuyo derecho es delegable en otro accionista en las condiciones a tal fin establecidas por la Ley de Sociedades Anónimas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de Auditoría de cuentas que las ha censurado, la propuesta de modificación de Estatutos sociales y del informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los Estatutos propuesta.Derechos de asistencia, 0,109756 euros brutos por acción presente o representada.

Se hace constar que el Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y por tanto el acta de la Junta será levantada con intervención notarial, de acuerdo y con los efectos de la citada norma en relación con el artículo 103 del Reglamento de Registro Mercantil.

Alicante, 23 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Martínez Aguirre.-18.224.