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INVERSIONES MARREBA, SICAV, S. A.
Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas
El Consejo de Administración de Inversiones Marreba, SICAV, Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, el próximo día 21 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el siguiente día 22 de junio de 2007, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006.Tercero.-Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.Cuarto.-Nombramiento de Auditor.Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias.Sexto.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.Séptimo.-Asuntos varios.Octavo.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta general, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe gestión y el informe de los Auditores de cuentas.
En Madrid a, 20 de marzo de 2007.-La Secretaria no Consejera, Patricia Sanz Valdivia.-17.113.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 65 del Lunes 2 de Abril de 2007. .