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Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la sociedad, avinguda Diagonal, 431 bis, a las 12 horas del día 19 de marzo de 2007, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 20 de marzo de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de entidad gestora.Segundo.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.Tercero.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.Cuarto.-Renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.Quinto.-Sustitución de entidad Auditora y nombramiento, en su caso, de nuevo Auditor.Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Barcelona, 12 de enero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Sebastián Arbó Anglada.-4.930.