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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 17 de noviembre de 2006, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el hotel «Ambassador», sito en calle Pintor Fortuny, núm. 13, de Barcelona, el próximo día 22 de diciembre de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria o, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 27 de diciembre de 2006, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución y celebración de la Junta general extraordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la Junta.Segundo.-Conversión de todas las acciones de la sociedad en acciones de la Clase A.Tercero.-Aumento de capital social con aportación dineraria mediante la emisión de nuevas acciones de la Clase B, a los efectos de establecer un derecho diferente respecto de las acciones de la Clase A en relación a los dividendos a distribuir por la sociedad correspondientes al ejercicio social de 2006, y consiguiente modificación de los artículos 5.º y 26.º de los Estatutos sociales.Cuarto.-Otros asuntos y ruegos y preguntas.Quinto.-Delegación de facultades.Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo en primera convocatoria, el día, lugar y hora anteriormente reseñados.

Derecho de información: Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 112 y 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de éstas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. En todo caso y, en general, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (o a obtener, de forma inmediata y gratuita, su envío) los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 17 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Emili Ruiz Armengol.-66.460.