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Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Raenan, Sociedad Anónima, se convoca a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Rafael Beca Mateos, número 1, en Sevilla, el día 26 de octubre de 2006 a las diecisiete horas en primera convocatoria y a la misma hora el día siguiente en segunda convocatoria, de no alcanzarse el quórum preciso en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la redenominación en euros de la cifra del capital mediante reducción de capital.Segundo.-Aprobación, si procede, de la amortización de las 1.560 (mil quinientas sesenta) acciones propias existentes en la entidad, con la consiguiente reducción del Capital Social.Tercero.-Aprobación, si procede, de la renumeración de las acciones de la entidad.Cuarto.-Aprobación, si procede, de la adquisición por parte de la Sociedad de 6.009 (seis mil nueve) acciones propias mediante su compra a socio accionista, procediéndose a la amortización de las mismas y a la consiguiente reducción del capital.Quinto.-Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales, referente a la transmisión de acciones a personas no accionistas.Sexto.-Aprobación, si procede, de la composición del Órgano de Administración de la Sociedad, ampliándose la duración de los cargos a seis años.Séptimo.-Aprobación, si procede, de la refundición de los Estatutos Sociales debido a la modificación de gran parte del articulado de los mismos que provoque la aprobación de los presentes acuerdos.Octavo.-Aprobación, si procede, del nombramiento para seis años del nuevo Órgano de Administración de la Sociedad.Noveno.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Enrique Martín Romero.-52.453.