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Junta general extraordinaria de accionistas

En virtud de decisión adoptada por el Consejo de Administración de «Cortefiel, Sociedad Anónima», se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio de la sociedad sito en Madrid, avenida del Llano Castellano, número 51, el día 5 de septiembre de 2006, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 6 de septiembre de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Prestar conformidad y aprobar, en lo menester, la distribución por la sociedad «Comercial Española del Vestido, Sociedad Anónima, Unipersonal» (sociedad absorbente de «Cortefiel, Sociedad Anónima», en la operación de fusión recientemente aprobada por la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad) de un dividendo de 1,545 euros por acción con cargo a la reserva por prima de emisión, reparto que queda condicionado a su aprobación por la Junta general extraordinaria de accionistas de «Cortefiel, Sociedad Anónima», y a la inscripción de la citada fusión en el Registro Mercantil de Madrid.Segundo.-Prestar conformidad y aprobar, en lo menester, la elección de Auditores de «Comercial Española del Vestido, Sociedad Anónima, Unipersonal».Tercero.-Prestar conformidad y aprobar, en lo menester, la delegación de facultades en relación con el acuerdo anterior.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la sociedad, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos sobre los puntos del orden del día aprobadas por el Consejo de Administración para su sometimiento a deliberación y, en su caso, aprobación de la Junta general de «Cortefiel, Sociedad Anónima».

La presente convocatoria y la propuesta de acuerdos será accesible por vía telemática, a través de la página «web» de la sociedad (www.grupocortefiel.com).De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta general, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.Derecho de asistencia y representación: Todos los accionistas que a título individual sean titulares de al menos una (1) acción, podrán asistir a la Junta general. Será requisito para asistir a la Junta general que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con, al menos, cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa en la que se indicará el número, clase y serie de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir.Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación podrá ser otorgada mediante la remisión, en soporte papel, del escrito firmado en que se confiera la representación o de la tarjeta de asistencia anteriormente referida, debidamente cumplimentada al efecto y firmada por el accionista. Para su validez, la representación conferida a través de cualquiera de los medios anteriormente citados habrá de recibirse por la sociedad antes de las 24 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria.Para cualquier información adicional que precisen, los accionistas podrán ponerse en contacto con la Oficina de la Junta general de «Cortefiel, Sociedad Anónima», llamando al teléfono número 913 873 400, de 9:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.

Nota: Conforme a lo previsto en el artículo 5.2 del Reglamento de la Junta general de accionistas de «Cortefiel, Sociedad Anónima», se advierte a los señores accionistas que la Junta general ordinaria objeto de la presente convocatoria se celebrará previsiblemente en primera convocatoria el día 5 de septiembre de 2006.

Madrid, 1 de agosto de 2006.-El Secretario no miembro del Consejo de Administración de «Cortefiel, Sociedad Anónima», Christian Hoedl.-48.043.