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UNIÓN 400 SICAV, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, de Madrid, el próximo 25 de julio de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, y a día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2005, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas.Segundo.-Acuerdo sobre la gestión social.Tercero.-Acuerdo sobre los resultados.Cuarto.-Prórroga o en su caso, nombramiento de los auditores.Quinto.-Puesta en marcha del mercado alternativo.Sexto.-Modificación y refundición, en su caso, de los estatutos sociales con el fin de adaptarlos a la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva 35/2003, de 4 de noviembre, a su reglamento de desarrollo, Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, en base al modelo normalizado publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores Derogación íntegra, en su caso, de los estatutos sociales actualmente vigentes.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.Se recuerda a los señores accionistas:
Primero.-El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.
Segundo.-El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.
Tercero.-El contenido del artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 16 de junio de 2006.-Virginia Cabo López, Secretaria del Consejo de Administración.-39.033.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 117 del Jueves 22 de Junio de 2006. .