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MONCAYO GLOBAL INVESTMENTS SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, el día 30 de junio de 2006, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 1 de julio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005.Segundo.-Sustitución de la Entidad Gestora.Tercero.-Nombramiento o reelección de auditores.Cuarto.-Nombramiento, cese y/o reelección de Consejeros.Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.Sexto.-Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad y adhesión al Mercado Alternativo Bursátil. Cese de la Entidad encargada de la llevanza de los libros contable y de accionistas y designación de otra nueva. Supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo.Séptimo.-Modificación del texto íntegro de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva y normativa complementaria.Octavo.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.Noveno.-Ruegos y preguntas.Décimo.-Lectura y aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.
Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.
Madrid, 25 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. Emilio Fandiño Gayol.-33.573.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 99 del Lunes 29 de Mayo de 2006. .