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NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A.
Junta general ordinaria de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2006, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrarse el día 27 de junio de 2006, en el domicilio social, a las 9.30 horas, en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2006, en el mismo lugar, a las 9.45 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2005.Segundo.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2005.Tercero.-Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.Quinto.-Adaptación de los estatutos sociales al R.D. 1309/2005, de 4 de noviembre, de Reglamento de IIC. Refundición de los estatutos sociales. Acuerdos a adoptar.Sexto.-Delegación de facultades.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión, del informe de auditoría y del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.
Barcelona, 12 de mayo de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Juan M.ª Figuera Santesmases.-28.731.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 98 del Viernes 26 de Mayo de 2006. .