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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 30 de junio de 2006, a las 13:00 horas, en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, Calle Juan Bravo, 39, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2005.Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.Tercero.-Aceptación de la renuncia de uno de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de Consejero.Cuarto.-Renovación de Auditores.Quinto.-Aprobación de la fusión de la entidad United Surgical Partners Madrid, Sociedad Limitada con la entidad Obras Usp Madrid, Sociedad Limitada Unipersonal, aprobación del Proyecto de Fusión y del Balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2005. Aprobación, en su caso, de la opción de acogimiento al régimen fiscal especial de neutralidad establecido en el Título VIII, Capítulo VIII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.Sexto.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2005 que se someten a aprobación de la Junta.

Informar, según el artículo 240 de la Ley, de las siguientes menciones mínimas del Proyecto:

Absorbente: United Surgical Partners Madrid, Sociedad Limitada, domiciliada en Madrid, calle Juan Bravo, n.º 39, provista de NIF B-82.452.236 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 14,763 de la Sección 8.ª, Folio 1, Hoja M-245.184.

Absorbida: Obras Usp Madrid, Sociedad Limitada Unipersonal, domiciliada en Madrid, calle Juan Bravo, n.º 39, provista de NIF B-83.417. 089 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 18.062, Folio 109 de la Sección 8.ª, Hoja M-312.312.Los efectos contables de la fusión se retrotraerán al 1 de enero de 2006.El Balance de Fusión será el anual que, respectivamente, han cerrado a 31 de diciembre de 2005, las dos compañías.No procede, en la Absorbente, reconocer derechos ni conceder opciones al no concurrir en la Absorbida ninguna de las circunstancias previstas para ello en el artículo 235 apartado e) de la Ley de Sociedades Anónimas, ni ventajas especiales de las señaladas en el apartado f) de dicho artículo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los socios, obligacionistas, titulares de derechos especiales y representantes de los trabajadores a examinar, en el domicilio social, los documentos que, reseñados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, resulten preceptivos.

En Madrid, a 16 de mayo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Don Gabriel Masfurroll Lacambra.-32.318.