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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado en su reunión del día 23 de mayo de 2006 y de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Can Guarro, s/n, Gelida (Barcelona), a las 9 horas, el día 29 de junio de 2006, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar los acuerdos de aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión de Guarro Casas, S.A., todo ello referido al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2005, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio, y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005 adoptados por la Junta General Ordinaria celebrada el 24 de abril de 2006, y en lo menester, aprobar las referidas Cuentas Anuales, Informe de Gestión, propuesta de aplicación del resultado y gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2005.Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas.Tercero.-Adecuación de los Estatutos sociales a la redacción vigente del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y consiguiente modificación de los artículos 17. 18 y 24 de los Estatutos Sociales. Modificación de los artículos 19, 24 y 27 para prever la posibilidad de nombramiento de un Vicesecretario del Consejo de Administración, y del artículo 24 para eliminar la exigencia de renovación parcial del Consejo de Administración. Modificación del artículo 39 de los Estatutos Sociales para actualizar la referencia contenida en el mismo a la Ley de Arbitraje.Cuarto.-Autorización a los miembros del Consejo de Administración para protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos, así como para efectuar el depósito de cuentas.Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Podrán asistir a esa Junta General los accionistas que acrediten tal condición, debiendo tener para ello inscrita su titularidad, con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración, en el Libro-Registro de Acciones Nominativas, o mediante cualquier otro medio sustitutorio que acredite tal condición.

El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar a partir de esta convocatoria en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatuarias propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta y el informe de los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratutita, dichos documentos e informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

Gelida (Barcelona) , 23 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Larraya Mendia.-32.416.