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Convocatoria Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 24 de abril de 2006 se convoca Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el salón de actos de la Sede Central, de la calle de la Creu, 31, de Girona, el día 16 de junio de 2006, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria y a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura a cargo del Sr. Presidente.Segundo.-Informe del Sr. Director General.Tercero.-Informe estatutario de la Comisión de Control.Cuarto.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto individuales como consolidados, del ejercicio de 2005, así como aplicación del excedente y de la gestión del Consejo de Administración.Quinto.-Aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social del ejercicio de 2005, y del presupuesto de la Obra Social para el 2006.Sexto.-Aprobación de las lineas generales del plan anual de actuación.Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de cualquier clase de valores.Octavo.-Nombramiento de Auditores para las cuentas anuales individuales y consolidadas.Noveno.-Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de los siguientes artículos de los Estatutos: 16, sobre elección de representantes de empleados; 18, sobre delegación de facultades del Consejo de Administración, 21 bis, constitución de la Comisión Ejecutiva; 21 ter, constitución de la Comisión de Obra Social; 31, sobre Directores Generales Adjuntos y Subdirectores Generales; 52, sobre Patronato de la Fundación; así como el artículo 7 del Reglamento regulador del sistema de elecciones de los órganos de gobierno: sobre elección de Consejeros en representación de los empleados, y el Anexo para redistribuir las circunscripciones. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdo con amplias facultades de subsanación y rectificación de aquello que no sea esencial ante la calificación de los organismos responsables de la aprobación y inscripción de los Estatutos.Décimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.Undécimo.-Designación de Interventores para la aprobación del acta.

De conformidad con los Estatutos, quince días antes de la celebración de la Asamblea General quedarán depositadas en la Sede Central de la calle de la Creu, 31, de la Entidad, a disposición de los Señores Consejeros Generales, los documentos justificativos de las propuestas sometidas a aprobación.

Girona, 5 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Arcadi Calzada Salavedra.-26.478.