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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado Asesor y de conformidad con lo dispuesto en la Legislación vigente y en sus Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad «Doctor Pérez Mateos, Sociedad Anónima» a celebrar en el Salón de Actos del domicilio social, sito en Madrid, calle Villanueva número 11, a las 19 horas del día 21 de junio de 2006, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Señor Presidente.Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del correspondiente Informe de Gestión de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, y de la propuesta de aplicación de sus resultados.Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2005.Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas o reelección, si procede, de la firma «Deloitte, Sociedad Limitada» como Auditora de las Cuentas Anuales de la Sociedad, para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2006.Quinto.-Modificación del artículo 2 (Objeto Social) de los Estatutos de la Sociedad para desarrollar residencias de mayores, guarderías y otros centros de interés social; así como reordenación de sus activos, con el fin de potenciar las nuevas líneas de servicios contempladas en la modificación estatutaria.Sexto.-Modificación de los artículos 13 (Convocatoria de la Junta) y 19 (Composición del Consejo. Nombramiento y duración de los cargos) de los Estatutos de la Sociedad para su adaptación a lo dispuesto en la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España.Séptimo.-Delegación de facultades en el Señor Presidente y en el Señor Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, pueda formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General y, en especial, para formalizar el depósito de cuentas y la inscripción de las modificaciones estatutarias.Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas que representen, al menos el 5 por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta. En el escrito de notificación se hará constar el nombre del accionista o accionistas solicitantes.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, entre los que se incluyen las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas y los Informes de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas, con el texto íntegro de las mismas, pudiendo igualmente obtener de la Sociedad la entrega inmediata o el envío gratuito de los mismos.Tienen derecho de asistir a la Junta General, por sí o representados, todos los titulares de acciones inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación al de celebración de la Junta.

Por acuerdo del Consejo de Administración se requerirá la presencia de Notario para levantar acta de la Junta.

Madrid, 12 de mayo de 2006.-Presidente, Miguel Carrero López, Secretario, Bernardino Navarro Guillén.-28.432.