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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la mercantil Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, Sociedad Anónima, ha acordado, en su reunión del día 20 de abril de 2006, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos sociales, en relación con los artículos 96 y 97 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio de la sociedad, sito en Madrid, calle de Guzmán el Bueno, número 133, 1.º, el próximo día 8 de junio de 2006, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y de no ser posible, por no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 9 de junio de 2006, asimismo a las 12,00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos sociales consistente en añadir a los mismos un nuevo artículo, que se numeraría como 8 bis, en virtud del cual, al amparo de lo previsto en los artículos 49 y 50 de la Ley de Sociedades Anónimas, las acciones de la sociedad pasarían a ser de dos clases: acciones de la clase A y acciones de la clase B, denominándose acciones ordinarias a las pertenecientes a la clase A, y denominándose acciones privilegiadas a las pertenecientes a la clase B. La clase A estaría integrada por las acciones números 30.501 al 50.000, ambos inclusive, y la clase B estaría integrada por las acciones números 1 al 30.500, ambos inclusive. A las acciones de la clase B, privilegiadas, se les atribuiría el beneficio especificado y detallado en el informe escrito elaborado al respecto por el Consejo de Administración, y en las condiciones asimismo especificadas en el referido informe.Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales consistente en añadir a los mismos un nuevo artículo, que se numeraría como 7 bis, en virtud del cual, al amparo del artículo 63 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se establecen restricciones a la libre transmisión de las acciones, mediante el establecimiento a favor de los accionistas de un derecho preferente de adquisición de las acciones que pudieran transmitirse en los casos y en la forma detallados y especificados en el informe escrito elaborado al respecto por el Consejo de Administración.Tercero.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales en lo relativo al número de miembros que han de integrar el Consejo de Administración.Cuarto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales para adaptarlo a la modificación introducida en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre.Quinto.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales para adaptarlo a la modificación introducida en el artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre.Sexto.-Habilitación para elevar a públicos los acuerdos adoptados en la Junta convocada.Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace saber a los accionistas que al resultar aplicable al asunto a que se refiere el primer punto del orden del día las previsiones contenidas en el artículo 148 de la Ley de Sociedades Anónimas, el acuerdo será objeto de dos sucesivas votaciones. En la primera de ellas participarán ex-clusivamente los titulares de las acciones números 30.501 a la 50.000, ambos incluidos, asistentes a la Junta, aplicándose a esta primera votación las previsiones contenidas en el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 14 de los Estatutos sociales. De resultar aprobada en dicha primera votación la modificación estatutaria que se propone, se pasaría el asunto a votación de la totalidad de los accionistas asistentes a la Junta.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace saber a los accionistas que les corresponde el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas elaborado por el Consejo de Administración, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito a sus respectivos domicilios de dichos documentos.

Podrán concurrir a la Junta, presentes o representados, todos los accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad en el momento señalado para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Madrid, 20 de abril de 2006.-El Secretario del Con-sejo de Administración, Alfonso López Arroyo.-El Pre-sidente del Consejo de Administración, Ángel Pérez Saiz.-21.419.