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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del Banco, se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Goya, número 23, el día 30 de mayo de 2006, a las trece treinta (13,30) horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión social, referidos al ejercicio 2005, del Banco y de su grupo financiero consolidado.Segundo.-Reelección de Consejeros.Tercero.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de las Juntas generales de accionistas.Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad por parte de la misma o de las sociedades dominadas, con los requisitos y dentro de los límites establecidos en la legislación vigente.Quinto.-Concesión de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta general.Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas que representen, al menos, un cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o mas puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas.Asimismo podrán examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o el envio gratuito del texto integro de la modificación estatutaria propuesta y el acuerdo correspondiente, así como del informe escrito justificativo de la misma.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que sean titulares de, al menos, quinientas acciones. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta general por medio de cualquier otra persona que pueda ostentar la representación con arreglo a la Ley y a los Estatutos sociales, sin que esta precisión de la presente convocatoria suponga solicitud pública de representación.

Madrid, 18 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Castromil Sánchez.-19.856.