Quiero saber acerca de...
- España
EUROBOLSA SELECCIÓN, S. A., S.I.C.A.V.
Convocatoria de Junta general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 16 de mayo de 2006, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día 17 de mayo de 2006, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración.Segundo.-Aplicación de resultados.Tercero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.Cuarto.-Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.Quinto.-Sustitución de la entidad depositaria y consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.Sexto.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general extraordinaria de 10 de diciembre de 2004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial en Bolsa de las acciones de la sociedad.Séptimo.-Adopción, en su caso, de un acuerdo sobre la incorporación de las acciones de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) .Octavo.-Modificación y adaptación de los Estatutos sociales al modelo normalizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la legislación vigente.Noveno.-Ruegos y preguntas.Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Auditor de cuentas, así como el texto de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas.
Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 17 de mayo de 2006.
Madrid, 29 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Fernández Sánchez.-15.684.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 68 del Viernes 7 de Abril de 2006. .