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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ferrovial Agroman, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Ribera del Loira, 42, el día 30 de marzo de 2006, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005 de Ferrovial Agroman Sociedad Anónima y de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado de Ferrovial Agroman Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2005.Tercero.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2005 de Ferrovial Agroman Sociedad Anónima.Cuarto.-Nombramiento de Consejero.Quinto.-Nombramiento o Renovación de Auditores para el Ejercicio 2006.Sexto.-Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados en la Junta y en especial para formalizar el deposito de cuentas anuales a que se refiere el articulo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se ha requerido la presencia de Notario para levantar acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hayan a disposición de los accionistas en el domicilio social Ribera del Loira, 42, de Madrid, los documentos y acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los preceptivos informes de gestión y de los auditores de cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. José Carlos Garrido-Lestache Rodríguez.-9.417.