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COMPAÑÍA GENERAL DE TABACOS DE FILIPINAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General Extraordinaria
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo día 27 de marzo, a las 13.30 horas, en primera y única convocatoria, en Vía Layetana número 32, Principal, Sala B, de Barcelona (edificio de Fomento del Trabajo Nacional) , para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación de reservas voluntarias y legal a compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la formalización, inscripción y completa ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, autorizando la delegación de facultades en los órganos delegados del Consejo.Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Podrán asistir a la Junta quienes acrediten, de forma individualizada o conjuntamente con otros, la titularidad de 50 o más acciones, al menos con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Tal requisito podrá acreditarse en el domicilio social de la Compañía, Avenida Sarriá, 102-106, 7.º, Barcelona: y en cualquier entidad de crédito o medios autorizados en España.En las citadas entidades les serán facilitadas las oportunas tarjetas de asistencia, las cuales serán expedidas exclusivamente por la Compañía a tal efecto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al de celebración de la Junta, los Señores Accionistas podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que comprenden el Orden del Día. También verbalmente durante la celebración de la Junta.
Barcelona, 15 de febrero de 2006.-Guillermo Plá Otáñez, Secretario del Consejo de Administración.-7.284.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 35 del Lunes 20 de Febrero de 2006. .