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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Vallter, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Estación de Esquí Vallter 2000, Setcases (Girona), el día 17 de noviembre de 2005, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o, en su defecto, el día 18 de noviembre de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005, con el informe de los Auditores de cuentas. A partir de la presente convocatoria, observando lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas al cual se refiere el párrafo anterior.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos.Quinto.-Ruegos y preguntas.Sexto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.Séptimo.-Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que, pueda elevar a públicos los anteriores acuerdos y conseguir su inscripción en el Registro Mercantil, y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

El derecho de asistencia y representación se regirá por lo regulado en los Estatutos sociales y, en su defecto, por la legislación aplicable en esta materia.

Setcases (Girona), 27 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Tresserras Dou.-54.337.