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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Baladrón, S.L.», se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Vigo, en la Notaría de Don César Fernández-Casqueiro Domínguez, sita en la calle Urzaiz número 12 Entreplanta, el día 3 de octubre de 2005 a las 17:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Auditoría) , correspondientes al ejercicio económico de 2004.Segundo.-Aprobación, si procede del Informe y de la Gestión, realizadas por los Administradores durante el ejercicio económico 2004.Tercero.-Distribución de Beneficios.Cuarto.-Consentimiento, si procede para la autorización al socio Don Benigno Marcial Baladrón González de la intención de aportar las participaciones números 2.521 al 3.000 ambas inclusive, que posee en esta mercantil, a la sociedad «Hayedo Gestión, S.L.» por un valor de 470.000 euros.Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta, si procede.Sexto.-Delegación de facultades, para inscribir los acuerdos adoptados, si procede.

Los señores socios, a partir de la presente, pueden examinar en Vigo, Sardoma, Lugar de Raposeira número 40 nave, y obtener copia inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 8 de agosto de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, María Jesús del Orario Baladrón González.-47.521.