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Junta General Extraordinaria de Accionistas

En virtud de decisión adoptada por el Consejo de Administración de «Cortefiel, Sociedad Anónima», se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio de la sociedad sito en Madrid, Avenida del Llano Castellano número 51, el día 29 de septiembre de 2005, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 30 de septiembre de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Modificación del ejercicio social, y en consecuencia modificación del artículo 52 de los Estatutos Sociales.Segundo.-Modificación del artículo 43 de los Estatutos Sociales para reducir el número mínimo y máximo de miembros del Consejo de Administración de la Compañía.Tercero.-Cese, nombramiento o ratificación, en su caso, de Consejeros con fijación de su número.Cuarto.-Adopción, si procede, del acuerdo para la aplicación del Régimen de Consolidación Fiscal regulado en el Capitulo VII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.Quinto.-Exclusión de negociación de la totalidad de las acciones de la Sociedad de las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona.Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la ejecución, interpretación, subsanación y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Intervención de Notario.-El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante Acta de la Junta.

Derecho de información.-De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:

El texto íntegro de las propuestas de acuerdos sobre los puntos del Orden del Día aprobadas por el Consejo de Administración para su sometimiento a deliberación y, en su caso, aprobación de la Junta general.

El preceptivo Informe del Consejo de Administración de «Cortefiel, Sociedad Anónima» sobre las modificaciones estatutarias propuestas, que incluye el texto íntegro de las modificaciones propuestas.Todos los documentos citados anteriormente serán accesibles por vía telemática, a través de la página «web» de la Sociedad (www.grupocortefiel.com).De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por «Cortefiel, Sociedad Anónima» a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el día 14 de julio de 2005, fecha de celebración de la última Junta general de accionistas.Derecho de asistencia y representación.-Todos los accionistas que a título individual sean titulares de una (1) acción, podrán asistir a la Junta general. Será requisito para asistir a la Junta general que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con, al menos, cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa en la que se indicará el número, clase y serie de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir.Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación podrá ser otorgada mediante la remisión, en soporte papel, del escrito firmado en que se confiera la representación o de la tarjeta de asistencia anteriormente referida, debidamente cumplimentada al efecto y firmada por el accionista. Para su validez, la representación conferida a través de cualquiera de los medios anteriormente citados habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 24 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Para cualquier información adicional que precisen, los accionistas podrán ponerse en contacto con la Oficina de la Junta General de «Cortefiel, Sociedad Anónima», llamando al teléfono número 913 873 400, de 9:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.

Madrid, 7 de septiembre de 2005.-D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo, Presidente del Consejo de Administración de «Cortefiel, Sociedad Anónima».-46.742.

Anexo

Conforme a lo previsto en el artículo 5.2 del Reglamento de la Junta General de accionistas de «Cortefiel, Sociedad Anónima», se advierte a los Señores accionistas que la Junta General Extraordinaria objeto de la presente convocatoria se celebrará previsiblemente en primera convocatoria el día 29 de septiembre de 2005.