Quiero saber acerca de...

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), calle del Rey 38 (Edificio Infantes), el próximo día 29 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 2005, a la misma hora, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados, correspondientes al ejercicio 2004.Segundo.-Aprobación de la Gestión del órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social de 2004.Tercero.-Designación o reelección de auditores para la auditoría de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social de 2005.Cuarto.-Propuesta de modificación de los artículos 2 y 17 de los Estatutos Sociales. Examen del Informe de los Administradores sobre las modificaciones propuestas.Quinto.-Delegación expresa de facultades.Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas tienen, a partir de la publicación de la presente convocatoria, derecho a examinar, en el domicilio social de la Compañía, todos los documentos que se someten a consideración de la asamblea, entre los que se encuentran los documentos a que se refiere la letra a) del apartado primero del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, todo ello de conformidad con lo establecido en la letra c) del apartado primero del artículo 144 del citado texto normativo; así como a solicitar de la sociedad la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Igualmente, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 apartado 2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 2 de junio de 2005.-Consejero y Secretario del Consejo de Administración, Ignacio J. Ruiz de León Loriga.-31.967.