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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Xfera Móviles, Sociedad Anónima» (la «Sociedad») convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (Avenida de la Vega, 15, 28100 Alcobendas, Madrid), el 23 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora el 24 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.Tercero.-Censura de la gestión social durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.Cuarto.-Nombramiento de Auditores.Quinto.-Reelección y, en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración.Sexto.-Nuevo aumento de capital.Séptimo.-Presentación y depósito de las cuentas anuales y otorgamiento de facultades de ejecución y protocolización.Octavo.-Aprobación del acta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas de la Sociedad podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Asimismo, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas de la Sociedad podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del informe justificativo de la propuesta de acuerdo de aumento de capital social, así como del texto íntegro de la propuesta de acuerdo de aumento de capital social.

Madrid, 3 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Pérez Santos.-32.135.