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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Mediante la presente, se convoca, al amparo de los dispuesto en el artículo 14 de los estatutos sociales y de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de julio (Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas), Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 22 de junio de 2005 en el domicilio social de la Compañía, Castellón, Muelle del Centenario (Terminal-B), 12100 Grao de Castellón y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar el siguiente día 23 de junio de 2004 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico de 2004 de la Sociedad, así como de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004.Tercero.-Ruegos y preguntas.Cuarto.-Autorizaciones.Quinto.-Aprobación, si procede del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas en cualquiera de las formas establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, el Informe de los Auditores de cuentas de la Compañía, haciendo constar el derecho de los señores accionistas a pedir la entrega en el domicilio social, o el envío gratuito de copia de la documentación solicitándola personalmente, o mediante carta en el domicilio social.

Castellón, 7 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, FCC Construcción, Sociedad Anónima representado por don Jesús Enrique Duque Fernández del Rivero.-32.252.