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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Marceliano Martín, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Camino de Hormigueras n.º 106 (28031 Madrid), el próximo día 23 de junio de 2005, a las nueve horas y treinta minutos, en Primera Convocatoria, y para el caso de que a la misma no asistiera el quórum suficiente, el día siguiente en el mismo lugar y hora en Segunda Convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión de la Compañía, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Distribución, en su caso, de dividendos.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.Cuarto.-Renovación como auditores de la Compañía a la firma de Auditoría «Mag Auditores, Sociedad Limitada» a fin de que auditen el ejercicio económico de 2005.Quinto.-Renovación de cargo de los Administradores.Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General en una de las modalidades previstas por la Ley o, en su defecto, designación de interventores a estos efectos.

Los accionistas podrán, en cualquier momento a partir de la presente Convocatoria, examinar en el domicilio social los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el Orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el informe emitido por los Auditores de cuentas de la Compañía, así como pedir los mismos, que les serán facilitados de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 24 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Martínez Hernández.-32.183.